El rulo del dólar: Hubo allanamientos en financieras por maniobras ilegales
Mega operativo en la City y allanamiento en 20 bancos por empresas truchas que giraron dólares.
El director de la Aduana, Guillermo Michel, encabezó una serie de allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porteño durante el mediodía del martes, inventigan más de 40 empresas y 13 personas físicas argentinas, para detectar presuntas maniobras ilegales de compra-venta de dólar.
El procedimiento se lleva a cabo bajo la orden de la Justicia en lo Penal Económico n. 2, a cargo de Pablo Yadarola, y actúa el fiscal en lo Penal y Económico n. 2, Emilio Gerberoff. La causa tramita bajo secreto de sumario.
La maniobra investigada es el conocido «rulo financiero», donde empresas -sin sustancia económica y falsificando documentación- efectuaban giros a sociedades LLC constituidas en el estado de Florida (EE.UU.) para hacerse de dólares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue.
En el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de u$s5,3 millones, un promedio de u$s22.500 por giro para tratar de pasar por «debajo del radar».
En la puerta de una de las entidades allanadas, Michel declaró que la Aduana se presentó como querellante, y remarcó que “esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022”.
“Estamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC; se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado blue y obtener una ganancia”, explicó Michel.
En este sentido, Michel afirmó que el organismo “va a activar todos los mecanismos de intercambios de información con la Fincen (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro norteamericano) para lograr acceder a los titulares efectivos de la cuenta”.
“Estamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sí empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas”, detalló en esa línea el titular de la Aduana. (VW)
